一11人犯法团伙以推销保健品为名，宣传推广传销平台，组织、向导的加入传销活感职员累计达7万余人，涉案金额达9.47亿余元。

6月17日，汹涌新闻（www.thepaper.cn）记者从上海市静安区人民审查院（以下简称“静安区审查院”）获悉，5月24日至6月8日，该院以组织、向导传销运动罪对11名被告人陆续提起公诉。

以电商平台为幌子，隐藏传销平台

此前，公安机关接到举报电话称，在上海市某某大厦内，有人以推广“H电商平台”为幌子举行传销违法运动。

涉案拉人头奖励情形表? 本文图片均为 上海静安区审查院 提供

公安机关接报后迅速立案侦查。刘女士称其通过朋侪先容，缴纳6000元成为“H电商平台”会员，该朋侪一再强调公司有直销牌照，只要缴纳用度成为会员，就能在平台上拥有自己的店肆。首批会员未来还能享受网店营业额1%的分红。刘女士加入一再早会后发明，公司对外宣称资助跨境电商平台推广店肆，但现实是以推广店肆为名，忽悠别人缴纳会费。刘女士以为这是传销，连忙退出。

无独吞偶，邵先生通过熟人先容注册了该平台会员。朋侪告诉他这是内部推荐制，注册会员后赠予网店，只要有人扫描他的二维码进入网店购物，他就能获得30%的销售提成，无需进货、销售。邵先生连忙缴纳1.2万元成为平台会员，还在朋侪向导下加入了公司组织的旅游运动，旅行了公司展厅及销售的产品。之后公司安排先生给各人授课，称公司因生长需要招募更多人进入，让其生长下线会员扩大规模。这时，邵先生才名顿开——这个投资模式着实是传销。

公安机关进一步侦查后发明，“H电商平台”只是一个幌子，平台背后还隐藏着另一个以高额返利为诱饵生长下线的“Z平台”。2023年10月19日至21日间，侦查职员陆续抓获叶某某等十余名犯法嫌疑人。

提前介入，厘清传销“金字塔”

鉴于该团伙内部分工明确、生长层级多、计酬方法重大，且多名主干到案后否定传销运动，为快速厘清传销组织架构及运作模式，静安区审查院提前介入，与公安机关谈判讨论、指导侦查。

经侦查查明，该团伙以犯法嫌疑人叶某某为首，通过设立威海Z有限公司天津分公司（以下简称“Z公司”）组建传销团队。公司内部分为销售、行政两大板块，其中犯法嫌疑人林某某系销售主管，认真话术培训、对外治理传销团队等，下设总监、主管若干；犯法嫌疑人李某某系行政主管，协助叶某某治理IT部、财务部，下设财务、手艺认真人若干。

涉案谈天纪录

2019年起，该团伙通过召开大型讲座，提供免费旅游、食宿，旅行厂房等方法推销保健品，以会员能获取“H电商平台”免费店肆，并谎称项目有政策支持、盈利远景重大等，进一步吸引他人缴纳用度入会。凭证所缴用度差别，会员被分成普卡、银卡、金卡、钻卡、翡翠卡等五个品级，划分对应差别的权益。入会后，又设置层奖、量奖等，以获取高额返利引诱会员一直生长下线。

犯法嫌疑人丁某某在被抓之前已做到“总裁”级别，组织、向导加入传销人数达四千余人。

“我一最先是被赠予‘H电商平台’网店吸引，成为会员后公司就让我们一直拉人头，以此赚取会员费。”当承办审查官问及为何不退出时，丁某某体现，“公司给的返利很是高，尝到甜头后纵然知道这是传销也没步伐停下来，自己靠拉下线，下线再拉下线，拿了一百多万元返利，即是坐享其成。”

经起源审计，涉案传销平台注册会员账号达18万余个，涉案金额达9.47亿余元。

直销照旧传销？恢复要害数据

十余名犯法嫌疑人到案后，始终拒不招供，均一口咬定Z公司开展的系直销运动，并非传销。为此，在审查拘捕时代，承办审查官就直销牌照问题进一步核实，通过询问证人、调取书证等方法，查清Z公司从未申领过直销牌照，公司所谓的销售职员也未取得过直销员证。

2024年4月24日，案件移送至静安区审查院审查起诉。面临上述已经查明Z公司无直销牌照这一客观事实，叶某某、林某某等组织者以及部分焦点主干成员仍否定指控，辩称Z公司的模式是直销，不是传销，公司员工收入泉源于保健品销售额，不保存生长下线举行奖励。

“涉案的传销团伙内部有着严酷的治理制度。他们严令下层员工在公司内谈论会员制度、赏罚机制，且对外统一口径；在全员培训时，榨取任何人携带电子产品，避免录音录像，还按期要求财务职员销毁账本、销售职员删除谈天纪录；甚至在案发当天，还指令他人销毁‘Z平台’相关数据……犯法嫌疑人否定传销的事实，妄想抱着幸运心理逃避责任。”承办审查官先容。

审查官厘清传销“金字塔”

承办审查官以为，要从直销和传销实质区别出发，查证“Z平台”运作模式是否切合传销运动基本特征。因犯法嫌疑人均做无罪辩白，客观证据的网络、调取极其主要，审查官遂连忙要求侦查机关从被删除的谈天纪录入手，恢复扣押手机的数据。

“第一层到手240，第二层3000碰3000，1680，是无限代地拿。”

“若能推广宣传先容一个客户，团队可以获得85%的现金收益，推广者可以获得70%的现金收入。”

“总监、总裁、董事品级别之间分红奖励是有区别的。”

“请注重以下事项，新人第一次来，没加盟前不讲制度，不提生长下线。手机整理清洁，不要存架构图……”

在这些谈天纪录眼前，犯法嫌疑人的辩白不攻自破，最终，他们如实招供了加入传销运动的犯法事实。

“资金”成为击破直销辩白的又一要害证据

同时，还需查明“Z平台”吸纳会员资金的去向。承办审查官第一时间与公安机关充分相同，指导侦查职员围绕财务职员程某某笔录中提及的“内外账目”加大取证力度，尽快恢复“Z平台”数据、调取相关银行生意账户，实时开展审计。

经查，“Z平台”收入基原泉源于新会员缴纳的入会费，所谓平台保健品销售收入占比少少，而新缴纳的入会费通过私人账户运转，部分钱款凭证内部返利规则在传销职员之间举行分派，剩余部分用于发放治理层等人人为，这进一步印证“Z平台”推广模式完全切合组织、向导传销运动罪中以直接或者间接生长人数作为计酬或返利依据这一基本特征。

别的，承办审查官发明保存“一人注册多个账户”，遂要求判断职员凭证已恢复的“Z平台”会员账户、会费收取情形、后台实名绑定信息等客观证据，扣除可能重复盘算的人数，增补出具判断意见。最终，团结全案证据，周全查清涉案各传销职员生长的人数、层级、不法赚钱情形。

经审查查明，被告人叶某某、李某某等人于2019年至2023年间，以推销保健品为名，宣传推广“Z平台”，要求加入者缴纳入会费获得会员资格，再按一定顺序组成A、B区双轨层级结构，并通过设置如层奖、量奖、向导奖等返利名目，将生长职员数目作为返利依据。经审计，犯法嫌疑人叶某某等人组织、向导的加入传销活感职员累计达7万余人。

2024年5月24日至6月8日，静安区审查院以组织、向导传销运动罪对叶某某等11名被告人陆续提起公诉。